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冀中能源股份有限公司关于收购国投邢台股权的对外投资公告

发布日期:2018-1-2 下午 02:41:58 浏览:1602

来源时间为:2011-06-29

股票代码:000937股票简称:冀中能源公告编号:2010临-013

冀中能源股份有限公司关于收购国投邢台股权的对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基本情况

国投煤炭公司和河北中达集团有限公司(以下简称“中达集团”)将其分别持有国投邢台能源开发有限公司(以下简称“国投邢台”)的58.70和41.30股权,在北京市产权交易中心挂牌交易,挂牌价格合计为26,000万元人民币,公司参与了本次交易。

2、董事会审议投资议案的表决情况

本公司于2010年4月7日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购国投邢台能源开发有限公司股权的议案》,批准了此次股权收购事宜。

3、此次股权收购以公开挂牌交易形式进行,并且此次股权收购不构成关联交易和重大资产重组。

二、交易对方的介绍

1、国投煤炭公司

国投煤炭公司于1993年5月22日在国家工商行政管理局注册成立。现出资人为国家开发投资公司;《企业法人营业执照》注册号为100000000013987;注册资本20亿元;经济类型为国有独资;法人代表张长友;注册地为北京市西城区西直门南小街147号楼15层;经营范围:许可经营项目:无;一般经营项目:

煤炭项目开发;组织所属煤炭企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、销售(精煤、焦炭及副产品);发电;上述项目的高新技术开发;煤炭工业的节能、节材的综合利用;开发和经营为煤炭行业配套服务的机电设备、仪器仪表、化工产品(危险化学品除外)、五金交电;煤炭综合开发利用;煤炭工程项目承包;设备租赁;提供与上述项目相关的咨询和技术服务。

2、中达集团

中达集团系于1997年11月7日由邢台煤电总公司等公司改制设立。现持有邢台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》;注册号为130500000009104;法定代表人吴振清;注册资本为2000万元;住所为内丘县内临路5号(李家湾村西);公司类型为有限责任公司;经营范围为批发、零售:煤炭(煤炭经营许可证有效期至2010年7月1日)、钢材、建材、电器机械及器材;水泥、电力生产销售;机械制造销售(以上三项仅限下属子公司及分支机构经营);加工:服装、风筒、锚网、编织袋(另办分支);铸造(限分支机构经营)。

三、标的企业的基本情况

(一)国投邢台

国投邢台成立于1995年4月4日,现持有邢台市工商行政管理局核发的注册号为130500000009223的《企业法人营业执照》,法定代表人为张波,住所为邢台市桥东区辛庄南路,注册资本7725万元,实收资本7725万元,营业期限为永久存续,经营范围:煤炭开采、煤炭生产与加工、发电、供热、煤电热综合利用、粉煤灰制品加工与销售(以上项目仅限分支机构经营)、批发与零售煤炭(煤炭许可证有效期限到2010年7月1日)。该公司现下属两个分公司,分别为国投邢台能源开发有限公司西庞煤矿(以下简称“西庞煤矿”)、国投邢台能源开发有限公司邢东热电厂(以下简称“邢东热电厂”)。

国投邢台原名为河北邢台能源开发有限公司,系由国家开发投资公司与河北省邢台煤电总公司(中达集团的前身)以发起的方式设立的有限责任公司。在国投邢台成立之后,国家开发投资公司将其股权转让给国投煤炭公司。国投邢台的股东国投煤炭公司与中达集团分别持有其58.70和41.30的股权。

1、西庞煤矿简介

西庞煤矿地处河北省内邱县大孟镇胡里村西,距邢台市19公里(西北),外

部交通条件良好,与公司东庞矿毗邻。气肥煤种,采用轻型支架放顶煤综采工艺。

竖井开拓方式和走向长壁采煤方法。总储量为995.2万吨,由原设计30万吨/

年扩大到90万吨/年后,服务年限已缩短为10年。西庞煤矿详细资料如下表所

示:

井田面积3.4332平方公里

开采方法地下(主立/副立/风立)

矿井深度 111.8~-100

煤层厚度4.5~5.3米(共一层)

建设始期1993年12月

投产时间1998年12月

煤炭种类9号原煤

发热量低发热量

硫分硫份高

是否洗选已洗选

预计产能40万吨/年

剩余可采储量224.35万吨

产权类型全资

矿权期限至2010年12月

2、邢东热电厂简介

邢东热电厂位于邢台市桥东高新技术开发区内,属“以热定电,热电联产”的环保节能、能源综合利用型企业。目前总装机容量为两台12mw抽凝式汽轮发电组和四台75t/h循环流化床锅炉。

自1998年至今该电厂已投入运行热力交换站12座,铺设主蒸汽管网13.6公里,供热面积100万平方米,总投资2.2亿元。年发电量达1.44亿度,售电量为1.2亿度;产热量为60万吨,实售热量为50万吨。

邢东热电厂现持有《河北省排放污染物临时许可证》和《取水许可证》,其

《电力业务许可证》正在办理之中。

(二)审计和评估情况

1、2008年(年度)审计报告

单位:万元

营业收入营业利润净利润

24051.835766.354402.65

资产总计负债总计所有者权益

65962.0817024.8348937.25

2、企业2009年11月30日(季报)财务报表

单位:万元

营业收入营业利润净利润

19301.432402.39-881.99

资产总计负债总计所有者权益

56181.6723117.8933063.78

3、2009年3月31日(评估基准日)资产评估情况

单位:万元

项目账面价值评估价值

资产总计66729.4961645.99

负债总计37082.6636476.8

净资产29646.8325169.19

(三)国投邢台的矿业权情况

国投邢台拥有西庞煤矿的开采权,该煤矿位于太行山东麓、内邱县大孟村镇胡里村西北侧,矿区含煤6层,自上而下依次为2、3、6、7、8、9号煤,煤层总厚度为13.99米,设计主要开采2、9号煤,煤层埋藏深度约为150米—360米。具体情况如下:

1、相关矿业勘探、开发的资质和准入条件

国投邢台持有河北省国土资源厅于2008年核发的《采矿许可证》,证号为1300000720171,采矿权人为国投邢台,矿山名称为西庞煤矿,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,生产规模为40万吨/年,矿区面积为3.4332平方公里,有效期限自2007年8月至2010年12月。

国投邢台拥有西庞煤矿的采矿权,并具有对该煤矿进行开采的资质和准入条件。

2、采矿权价款及相关税费的缴纳情况

根据河北省国土资源厅出具的《矿业权价款确认书》(冀国土资矿确字[2006]011号),国投邢台已经足额缴纳了西庞煤矿的采矿权价款1226.24万元。国投邢台业已足额缴纳了矿产资源补偿费、资源税等税费。

3、采矿权涉及的资源储量及评审备案情况

根据中国冶金地质总局第一地质勘查院邢台分院编制的《西庞煤矿2008年度矿山储量年报》记载,截止2008年12月底,矿区范围内累计查明资源储量1676.2万吨,其中保有2、9号煤炭资源储量(111b 333)621.5万吨。

4、立项审批情况

(1)1991年3月25日,河北省煤炭工业厅下发了(91)冀煤地字第17号《河北省邢台地区西庞矿井初步设计审查批复》,批准西庞煤矿的设计能力为30万吨/年,同意矿井提升系统、排水系统、通风系统、供电系统的设计标准,确定此煤矿的设计概算为5753.22万元。

(2)1998年12月,河北省煤炭工业局、邢台市煤炭工业局、邢台市经济贸易委员会、邢台市计划委员会、邢台市劳动局、邢台市环境保护局、联合组成了西庞矿井验收委员会,该委员会于12月11日召开了会议对西庞煤矿的竣工情况进行验收。该委员会认为,西庞煤矿的提升、供电、排水、通风、压风、生产系统已全部按设计要求建成;矿井的环保工程亦按设计要求完成,安全、消防、劳动保护等措施比较完善,西庞煤矿已经具备了投产的条件,同意转入生产。

(3)1998年12月14日,邢台市煤炭工业局下发了邢市煤字(1998)第132号《关于西庞煤矿生产等系统及安全设施验收结果的通报》,同意西庞煤矿投产。

5、安全生产审批情况

西庞煤矿持有河北省煤矿安全监察局于2008年核发的《安全生产许可证》,编号为(冀)mk安许证字[2008]0058,主要负责人为张书元,经济类型为国有

企业,许可范围为煤炭开采(9号煤,标高-250以浅,核定能力40万吨/年),有效期自2008年6月17日至2011年6月17日。

西庞煤矿的生产经营符合安全生产的要求,近三年来未受到安监部门的行政处罚。

6、环境保护审批情况

西庞煤矿的《排放污染物许可证》和《取水许可证》正在办理之中。

7、其它的许可证件

(1)煤炭生产许可证

西庞煤矿持有河北省煤矿安全生产监督管理办公室于2007年核发的《煤炭生产许可证》,编号为201305230018,工业广场地址在内邱县大孟村镇,开采煤层为9#煤,开拓方式为立井,提升方式为箕斗,运输方式为带式输送机,通风方式为中央边界式,采煤工艺为综采放顶煤,生产能力为40万吨/年,设计采区回采率为75,有效期自2007年10月10日至2011年10月10日。

(2)煤炭经营资格证

国投邢台持有河北省发展和改革委员会于2007年核发的《煤炭经营资格证》,编号为20130500011883,经营方式为煤炭批发经营,储煤场面积为115,200平方米,储煤场地址为内邱县大孟村镇胡里村,计量设施为电子汽车衡,有效期自2007年7月1日至2010年7月1日。国投邢台已通过了河北省发展和改革委员会2008年煤炭经营资格复查。

8、出让方关于本次挂牌已经履行的程序

(1)2009年7月30日,国投邢台召开股东会,审议通过了本次股权转让事宜。

(2)2007年4月10日,国投煤炭公司取得其出资企业(国家开发投资公司)就本次股权转让的批复(批复文号为:国投经营[2007]68号)。

(3)2009年8月5日,国投煤炭公司以总经理办公会会议纪要的形式通过

了本次股权转让事宜。

四、相关协议

公司已与国投煤炭公司和中达集团签署具体的股权转让协议。股权转让协议的主要内容如下:

(一)购买价款

收购标的股权而应支付的全部对价为人民币贰亿陆仟万元整(¥260,000,000.00)。购买价款由国投煤炭公司和中达集团按其各自所持国投

邢台股权比例相应分别收取。

(二)支付方式

在协议生效当日,公司应向北交所提交相当于购买价款30的款项作为首付款。

在本协议生效三个工作日内,买方应向卖方指定账户支付剩余购买价款,计人民币壹亿捌仟贰佰万元整(¥182,000,000.00)。

(三)违约责任

卖方未按本协议约定交割标的股权,或不配合移交

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